ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2026
Η εταιρεία με την επωνυμία «Indigo Μarine Inc.», μέτοχος που εκπροσωπεί άνω του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Y/KNOT Invest A.E.» (η «Εταιρεία»), εισηγείται την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού περί εταιρικού σκοπού, προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται πληρέστερα στις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις στρατηγικές κατευθύνσεις της Εταιρείας.
Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επιφέρει μεταβολή του εταιρικού σκοπού της Εταιρείας ούτε του επιχειρηματικού της προσανατολισμού. Αποσκοπεί αποκλειστικά στην αναδιάταξη της σειράς αναφοράς των ήδη προβλεπόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια η στρατηγική κατεύθυνση και οι επιχειρηματικές προτεραιότητες της Εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνουμε στην προσκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16ης Ιουλίου 2026 την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας ως εξής:Bottom of Form
«Άρθρο 4
- Σκοπός της Εταιρείας είναι:
(α) Η συμμετοχή σε ελληνικές ή/και αλλοδαπές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής και αντικειμένου και η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τις συμμετοχές αυτές,
(β) Η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση κάθε είδους πλωτών κατασκευών / μέσων, περιλαμβανομένων πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα / θαλάσσια αποστολή, όπως ενδεικτικά μεταφορά προσώπων, πραγμάτων, ρυμούλκηση δια πλοίων,
(γ) Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρινών) και εν γένει λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και η αγορά, πώληση, μίσθωση και κάθε είδους εκμετάλλευσης αυτών
(δ) Η αγορά, πώληση, εμπορία και κάθε είδους εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής, συμπεριλαμβανόμενης της ναύλωσης αυτών με ή χωρίς πλήρωμα, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τον θαλάσσιο τουρισμό,
(ε) Η αγορά, πώληση και κάθε είδους εκμετάλλευση κρουαζιερόπλοιων και η παροχή των σχετικών τουριστικών υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα θαλάσσιου τουρισμού – κρουαζιέρας,
(στ) Η κατασκευή, ανακατασκευή, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και η εν γένει επιχειρηματική δραστηριοποίηση στον τομέα του τουρισμού, περιλαμβανομένου του ιατρικού τουρισμού,
(ζ) Η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των άνω μονάδων, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
(η) Η διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, ακίνητα, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, με σκοπό την κεφαλαιουχική ενίσχυση και ανάπτυξη της εταιρείας, και
(θ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στρατηγικής ανάπτυξης και επενδύσεων.
- Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:
(α) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
(γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, και
(δ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές εφόσον τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.»
Κατά συνέπεια, εισηγούμαστε προς την Γενική Συνέλευση την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Κηφισιά, 1 Ιουλίου 2026
Indigo Marine Inc.
