ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.»
(Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09)
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Μετά την από 21.07.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Αυγούστου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 1.000.000 €.

Εν όψει του ότι οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε άϋλη μορφή, καλούνται οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. ή τους αποθετηρίους τίτλους τους που δεν έχουν ακόμη αποϋλοποιήσει στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Αλίμου 7, Άλιμος Αττικής) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Άλιμος, 21 Ιουλίου 2005
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO