Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.04.2018 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,81% (ήτοι 5.530.235 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.521.505 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:

1) Η Γ.Σ. εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, τις κάτωθι:

α) το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ζωή Βασιλείου του Δημητρίου, οικονομική αναλύτρια, Πρόεδρος της επιτροπής,

β) το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Καλλιόπη Μαγούλα του Στεφάνου, ιδιωτική υπάλληλος και

γ) την Ελένη Σφούνου του Αριστείδη-Αντώνη, Ασκούμενη Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής.

Τα άνω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των Ν. 4449/2017 και Ν. 3016/2002 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.530.235 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,81% του μετοχικού κεφαλαίου).

2) Η ΓΣ επικύρωσε την εκλογή της κας Καλλιόπης Μαγούλα ως νέο μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Αρετής Κυριακούλη κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 28.03.2018 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.530.235 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,81% του μετοχικού κεφαλαίου).

Για την «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»

ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Άλιμος, 20 Απριλίου 2018