«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
Ενημέρωση για τις αποφάσεις – Αποτελέσματα ψηφοφορίας της Έκτακτης Γ.Σ. της 4.11.2025
(άρθρο 133 παρ 2 ν. 4548/2018)
ΑΛΙΜΟΣ, 5 Νοεμβρίου 2025
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, την Τρίτη 04.11.2025 και ώρα 2.30 μ.μ., παρέστησαν δώδεκα (12) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.434.679 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό απαρτίας 58,39%, συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 4.434.679 και ποσοστό επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου που εκπροσωπούν 58,39%.
Τα θέματα κατά ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ως εξής:
|
Θέμα ημερήσιας διάταξης |
Ψήφοι υπέρ |
Ψήφοι κατά |
Αποχή |
% υπέρ επί των εγκύρων ψήφων |
Αποτέλεσμα |
| 1: Τροποποίηση των Άρθρων 1, 2 και 4 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση Αυτού. | Βλ. κατωτέρω αναλυτικά | Βλ. κατωτέρω | Βλ. κατωτέρω αναλυτικά |
Βλ. κατωτέρω αναλυτικά
|
Εγκρίθηκε |
| 1.1 Τροποποίηση του Άρθρου 1 του Καταστατικού. |
4.434.679 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
| 1.2 Τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού. |
3.194.955 |
1.239.724 |
0 |
72,04% |
Εγκρίθηκε |
| 1.3 Τροποποίηση του Άρθρου 4 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση Αυτού. |
4.434.679 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
| 2: Αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών – έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών κατ’ άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018. |
4.434.679 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
| 3: Θέσπιση Προγράμματος Επαναγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου |
4.434.679 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
| 4 : Θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Δωρεάν Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. |
4.434.679 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
| Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4548/2018) : Ανακοίνωση και έγκριση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος με την από 3.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 11 §4 του καταστατικού. |
4.434.679 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
|
5 : Διάφορες ανακοινώσεις.
|
_
|
_ | _ | _ | _ |
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
