«ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 30.06.2010
( παράγραφος 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών)
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2010 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,58% (ήτοι 11.177.519 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.177.519 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:
1) + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 29.3.2010 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. – 31.12.2009 καθώς και την από 30.3.2010 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. – 31.12.2009.
4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. – 31.12.2010 ο ελεγκτικός οίκος «ΣΟΛ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Τακτικός ελεγκτής ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181) και αναπληρωματικός ο κ. Χαράλαμπος Σταθάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12251).
5) Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών χρήσεως 2009 και η μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους.
6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7) Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και αποφασίστηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά (0,30 ευρώ) σε εξήντα λεπτά (0,60 ευρώ) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 15.190.320 σε 7.595.160 μετοχές (reverse split), με αναλογία μία (1) νέα μετοχή σε αντικατάσταση δύο (2) παλαιών. Κατόπιν τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (4.557.096 €), διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα (7.595.160) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 ευρώ) η κάθε μία.
