Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 22.6.2016
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.06.2016 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,79% (ήτοι 5.528.656 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.528.656 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:
1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 22.3.2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. – 31.12.2015, καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.528.656 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,79% του μετοχικού κεφαλαίου).
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. – 31.12.2015 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.528.656 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,79% του μετοχικού κεφαλαίου).
4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. – 31.12.2016 ο ελεγκτικός οίκος «ΣΟΛ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικός ελεγκτής ο Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 12181) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Θεόδωρος Δήλαρης του Γεωργίου (ΑΣΟΕΛ 10481) με καθορισμό της αμοιβής τους για την χρήση 2016 και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Μ. Σιαστάθη για τη χρήση 2015 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.528.656 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,79% του μετοχικού κεφαλαίου).
5) Η ΓΣ ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2015, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 14/1977 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 3460/2006 και τη μεταφορά των καθαρών κερδών της εταιρείας για την κρινομένη χρήση ποσού 60.769 € στον λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέον (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.528.656 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,79% του μετοχικού κεφαλαίου).
6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.528.656 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,79% του μετοχικού κεφαλαίου).
