Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» της 30.6.2005 κατ’ άρθρο 278 § 1 & 2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2006, στην οποία παρέστησαν συνολικά 11 μέτοχοι εκπροσωπούντες 11.326.595 μετοχές, αποφάσισε επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των oικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1. – 31.12.2005 για την εταιρεία και τον Όμιλο.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2005 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Λήψη απόφασης για τα αποθεματικά από την υπεραξία ακινήτων του Ν. 2065/1992.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 1.1. – 31.12.2005.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού/αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους.
7. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 + 2) Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01. – 31.12.2005 και οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με απαρτία 74,56% (ήτοι 11.326.595 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.326.595 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων).

3) Λήψη απόφασης για τα αποθεματικά από την υπεραξία ακινήτων του Ν. 2065/1992.

Σύμφωνα με τον Νόμο 2065/1992 υφίσταται υποχρέωση κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί από την υπεραξία των ακινήτων της Εταιρείας, αυτή δημιουργήθηκε την 31.12.2004 ανήλθε στο ποσό των € 32.561,58 και εμφανίστηκε την 31/12/2004 σε λογαριασμό «Διαφορές από αναπροσαρμογή ακινήτων» στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Ε.Λ.Π.  Πλην όμως από τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2005 που καταρτίστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης δεν προκύπτει τέτοιου είδους υπεραξία προς κεφαλαιοποίηση, το ίδιο εμφανίζεται και στη συγκρίσιμη χρήση που έληξε την 31.12.2004 όπως αυτή μετατράπηκε σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. Έτσι η Γ.Σ. δεν έλαβε απόφαση επί του θέματος ως ότου διευκρινισθεί το θέμα από τις Αρμόδιες Αρχές.

4) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 2005 με απαρτία 74,56% (ήτοι 11.326.595 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.326.595 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων).

5) Εκλέχθηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. – 31.12.2006 με απαρτία 74,56% (ήτοι 11.326.595 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.326.595 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων). Είναι ο ελεγκτικός οίκος «ΣΟΛ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125). Τακτικός ελεγκτής λογιστής  ο κ. Μελέτιος Σιαστάθης  του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12181) και αναπληρωματικός ο κ. Χαράλαμπος Σταθάκης του Σπυρίδωνα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12251).

6) Εγκρίθηκε, με απαρτία 74,56% (ήτοι 11.326.595 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.326.595 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων), η διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσού 531.661,20 € που ισοδυναμεί σε μέρισμα 0,035 € ανά μετοχή. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας για την χρήση 01.01. – 31.12.2005 γίνεται ως ακολούθως:

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης, με την ίδια ως άνω απαρτία και πλειοψηφία, ότι δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2005 είναι οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της εταιρείας μας, στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή 18η Αυγούστου 2006. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 21η Αυγούστου 2006. Έτσι από την Δευτέρα 21η Αυγούστου 2006 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσεως 2005. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίζεται η 29/08/2006 και λήξης η 31/12/2006.

Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

7) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με απαρτία 74,56% (ήτοι 11.326.595 μετοχές επί συνόλου 15.190.320) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 11.326.595 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων).

Άλιμος, 30 Ιουνίου 2006