Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2011
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2011 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,97% (ήτοι 5.618.171 μετοχές επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.618.171 μετοχές επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:
1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 28.3.2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. – 31.12.2010 καθώς και την από 29.3.2011 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.618.171 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,97% του μετοχικού κεφαλαίου).
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. – 31.12.2010. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.618.171 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,97% του μετοχικού κεφαλαίου).
4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. – 31.12.2011 ο ελεγκτικός οίκος «ΣΟΛ Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Δ. Φάκου για τη χρήση 2010. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.618.171 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,97% του μετοχικού κεφαλαίου).
5) Εγκρίθηκε η διάθεση των κερδών χρήσεως 2010 και η μη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.618.171 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,97% του μετοχικού κεφαλαίου).
6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.618.171 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,97% του μετοχικού κεφαλαίου).
7) Εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, η εγγύηση που έδωσε η εταιρεία υπέρ της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία KIRIACOULIS ITALIA SRL σε σύμβαση δανείου ποσού έως 3.764.922€ μεταξύ της άνω θυγατρικής και της ιταλικής Τράπεζας με την επωνυμία «AGRILEASING CREDIT», καθώς και η ενεχυρίαση όλων των μετοχών της KIRIACOULIS ITALIA SRL που κατέχει η εταιρεία ως βασικός μέτοχος της Ιταλικής εταιρίας. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.618.171 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,97% του μετοχικού κεφαλαίου).
8) Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 21 (Πρόσκληση Γ.Σ.), 22 (Συμμετοχή μετόχων στη ΓΣ – Πίνακας), 23 (Απαρτία ΓΣ- Επαναληπτικές ΓΣ), 24 (Αποφάσεις ΓΣ), 26 (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις), 27 (Δικαιώματα Μειοψηφίας) και 30 (Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων) του καταστατικού με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνισή τους με τους Ν. 3873/2010 και 3884/2010, σύμφωνα με το κείμενο που έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της εταιρείας. (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων ήτοι 5.618.171 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,97% του μετοχικού κεφαλαίου).
