Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 24.7.2018
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24.07.2018 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 73,27% (ήτοι 5.565.145 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.565.145 μετοχές και ψήφοι επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:
1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 25.4.2018 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017, καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01.2017 – 31.12.2017 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).
4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 ο ελεγκτικός οίκος «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικός ελεγκτής ο Θεόδωρος Παπαγιάννος του Ιωάννη (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 26461) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Θεόδωρος Δηλάρης του Γεωργίου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 10481) με καθορισμό της αμοιβής τους για την χρήση 2018 και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Μ. Σιαστάθη για τη χρήση 2017 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).
5) Η ΓΣ ενέκρινε την διανομή μερίσματος 0,02633 ευρώ ανά μετοχή προ φόρων από τα κέρδη χρήσης 2017 και από το υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).
6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.565.145 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 73,27% του μετοχικού κεφαλαίου).
