Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Άλιμος, 5 Νοεμβρίου 2025

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Θεοφάνης Κυριακούλης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από 31 Οκτωβρίου 2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της 3^ης Νοεμβρίου 2025 εξέλεξε τον κ. Παναγιώτη Τζώρτζη του Θεοδώρου ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της 31^ης Οκτωβρίου 2025, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με απόφασή του που λήφθηκε κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση της 3^ης Νοεμβρίου 2025 ως εξής:

1. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου, στέλεχος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα.
3. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, σύμβουλος επιχειρήσεων, εκτελεστικό μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Παναγιώτης Τζώρτζης του Θεοδώρου, επιχειρηματίας, μη εκτελεστικό μέλος.
5. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου, οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, δικηγόρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι 4ετής, από την ημερομηνία της εκλογής του στις 10.7.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η ως άνω συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, καθώς και με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Η εκλογή του κ. Παναγιώτη Τζώρτζη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4^ης Νοεμβρίου 2025 σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4548/2018.

Για την «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»