«Y/KNOT Invest Α.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ TAKTIKHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16^ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3556/2007, των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 4.1.1 περ. 3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «Y/KNOT Invest Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Στις 16 Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Domotel Καστρί, το οποίο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην από 25.06.2026 πρόσκληση.

Κατά τη συνεδρίαση διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς παρέστησαν στη Συνέλευση μέτοχοι εκπροσωπούντες 19.501.905 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 37.404.191, δηλ. ποσοστό 52,14% περίπου επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1^ο: Ενέκρινε τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1. – 31.12.2025 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2025.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εξέλεξε ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2026 – 31.12.2026 την ελεγκτική εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 173), αποφάσισε τον καθορισμό της αμοιβής του ελέγχου για τη χρήση 2026 με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με τα ελεγκτικά δεδομένα, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σχετική διαπραγμάτευση και την αποστολή της έγγραφης ειδοποίησης – εντολής στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και ενέκρινε την αμοιβή που καταβλήθηκε στην ίδια ως άνω ελεγκτική εταιρεία για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 4^ο:  H Έκθεση Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025 συζητήθηκε χωρίς παρατηρήσεις από πλευράς των μετόχων και έλαβε από τη Γενική Συνέλευση ψήφο συμβουλευτικού χαρακτήρα κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η Έκθεση Αποδοχών είναι ενσωματωμένη στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί ενότητα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yknot.gr, όπου και θα παραμείνει για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος. Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025 και τα περιεχόμενα σε αυτή αναλυτικά στοιχεία έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5^ο: Ενέκρινε τη νέα, αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας κατ’ άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yknot.gr στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων / Πληροφορίες.

ΘΕΜΑ 6^ο: Ενέκρινε την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7^ο: Ενέκρινε την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση παραιτηθέντος, σύμφωνα με τις από 23.6.2026 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 8^ο: Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές και λοιπές παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, καθόρισε το ύψος αυτών για την εταιρική χρήση 2026 και ενέκρινε την προκαταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, κατ άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 9^ο: Χορήγησε άδεια στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο της Εταιρείας και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι στις ανωτέρω εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 10^ο: Το θέμα αυτό δεν απαιτεί τη λήψη απόφασης και δεν τέθηκε σε ψηφοφορία. Ως εκ τούτου, η Γ.Σ. έλαβε γνώση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 κατ’ άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 9 του ν. 4706/2020 χωρίς παρατηρήσεις από πλευράς των μετόχων. Και οι δύο αυτές Εκθέσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yknot.gr.

ΘΕΜΑ 11^ο: Χορήγησε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού, καθώς και σε περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 12^ο: Ενέκρινε την τροποποίηση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σχετικά σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

ΘΕΜΑ 13^ο: Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού ­της Εταιρείας και την κωδικοποίηση αυτού. Το κωδικοποιημένο Καταστατικό της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yknot.gr στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων / Πληροφορίες.

 ΘΕΜΑ 14^ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας απάντησε ερωτήματα μετόχων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ