«Y/KNOT Invest Α.Ε.»
Ενημέρωση για τις αποφάσεις – Αποτελέσματα ψηφοφορίας
της Τακτικής Γ.Σ. της 16.7.2026
(άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018)
Κηφισιά, 16 Ιουλίου 2026
Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που συνήλθε την Πέμπτη 16.07.2026 και ώρα 11.00 π.μ. στο ξενοδοχείο Domotel Καστρί, το οποίο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας, παρέστησαν τριάντα τρεις (33) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 19.501.905 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 37.404.191 μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό απαρτίας 52,14% περίπου, συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων 19.501.905 και ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που εκπροσωπούν αυτές 52,14% περίπου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ως εξής:
| Θέμα ημερήσιας διάταξης | Ψήφοι υπέρ | Ψήφοι κατα | Αποχή | % υπέρ επί των εγκύρων ψήφων | Αποτέλεσμα |
| 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. – 31.12.2025, της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. |
19.501.905 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκαν |
| 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2025 κατ’ άρθρο 108 ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη κατ’ άρθρο 117 του ν. 4548/2018. |
19.501.905 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
| 3ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 και ορισμός της αμοιβής της. |
19.501.905 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
| 4ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση συμβουλευτικού χαρακτήρα της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018. | 19.501.905 | 0 | 0 | 100% | Ψηφίστηκε άνευ παρατηρήσεων |
| 5ο: Αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών – έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών κατ’ άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018. |
19.501.905 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
| 6ο : Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 11 §4 του Καταστατικού. |
19.501.905 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
| 7ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017. |
19.501.905 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
| 8ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, καθορισμός ύψους αυτών για την εταιρική χρήση 2026 και προκαταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, κατ’ άρθρο 109 του ν. 4548/2018. | 19.501.905 | 0 | 0 | 100% | Εγκρίθηκε |
| 9ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 98 του ν. 4548/2018, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο της Εταιρείας και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. |
19.501.905 |
0 |
0 |
100% |
Εγκρίθηκε |
| 10ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 κατ’ άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 9 του ν. 4706/2020. |
_
|
_ | _ | _ | Υπεβλήθησαν άνευ παρατηρήσεων |
| 11ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού, καθώς και σε περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018. | 19.501.905 | 0 | 0 | 100% | Εγκρίθηκε |
| 12ο: Τροποποίηση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών. | 19.501.905 | 0 | 0 | 100% | Εγκρίθηκε |
| 13ο: Τροποποίηση του Άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση Αυτού. | 19.501.905 | 0 | 0 | 100% | Εγκρίθηκε |
| 14ο: Διάφορες Ανακοινώσεις. | – | – | – | – | – |
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
