Σήμερα, 23 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία ««Y/KNOT Invest Α.Ε.» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Οδός Πλατάνων αρ. 14, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ρήγα Τζώρτζη, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ : Πρόταση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

Απουσίαζε λόγω παραίτησης το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου.

Κατόπιν τούτου υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 8 §2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής και η Επιτροπή αρχίζει τη συνεδρίαση υπό τα παραπάνω μέλη αυτής.

Τον λόγο λαμβάνει ο κ. Τζώρτζης, ο οποίος αναφέρεται στην  από 22.6.2026 επιστολή παραίτησης του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Καλλιόπης Παπαδοπούλου, η οποία έχει παραληφθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Στη συνέχεια, τα μέλη αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, όπως επίσης και στο εν γένει ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις εισηγμένες εταιρείες, σύμφωνα με το οποίο στην παρούσα Επιτροπή ανήκει η αρμοδιότητα να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφια μέλη προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και να τεκμηριώσει ότι στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών πληρούνται όλα τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται από τον Νόμο και την πολιτική καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Εξάλλου, η Εταιρεία διαθέτει πλάνο διάδοχης, το οποίο εξυπηρετεί αρχές και πρακτικές της βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του εν λόγω πλάνου, τα μέλη της Επιτροπής προτείνουν η Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Διοικητικό́ Συμβούλιο την αναπλήρωση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Το παραιτηθέν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων να αντικατασταθεί από την κ. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου και της Ευθυμίας, γεννηθείσα το έτος 1975 στην Αθήνα Αττικής, με Α.Δ.Τ. 574493, ΑΦΜ 056502523 / ΔΟΥ ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ομοίως ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος των εν λόγω Επιτροπών. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει όπως η κ. Ανδρεάδη αναλάβει τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και της Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

Τα μέλη της Επιτροπής αναφέρουν ότι η κ. Ανδρεάδη πληρεί τα κριτήρια καταλληλόλητας, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη.

Ειδικότερα, το βιογραφικό της κ. Ανδρεάδη έχει ως ακολούθως:

«Η κα Βανέσσα Ανδρεάδη είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις με 25ετή επαγγελματική εμπειρία. Διαθέτει εκτεταμένη εξειδίκευση στους τομείς της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, την οποία απέκτησε κατά τη μακρόχρονη επαγγελματική της πορεία στο διεθνές δίκτυο επαγγελματικών υπηρεσιών της Deloitte.

Κατά τη διάρκεια της 25ετούς πορείας της στη Deloitte Business Solutions Α.Ε., διετέλεσε Chief Compliance Officer από το 2017 έως το 2026 και Deputy Chief Risk Officer από το 2021 έως το 2026, με ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εποπτεία πλαισίων κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικής διακυβέρνησης, συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων. Από το 2024 ηγήθηκε του τομέα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) της Deloitte Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, συντονίζοντας τις σχετικές δραστηριότητες σε 19 χώρες. Προηγουμένως διετέλεσε Senior Legal Counsel με εξειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο, τις εμπορικές συμβάσεις και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A), καθώς και Tax Manager με αντικείμενο τον εγχώριο και διεθνή φορολογικό σχεδιασμό. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Η κα Ανδρεάδη είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) στο πρόγραμμα Business for Lawyers του ALBA Graduate Business School και μεταπτυχιακής εξειδίκευσης στο Φορολογικό Δίκαιο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Πιστοποιημένη Εξετάστρια Απάτης (Certified Fraud Examiner – CFE) και απόφοιτος του προγράμματος Board Education Program του οργανισμού The Boardroom.

Είναι επίσης μέλος της Επιτροπής ESG του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και Β’ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ).»

Ενόψει των ανωτέρω η Επιτροπή κρίνει την ως άνω εμπειρία της κ. Ανδρεάδη πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας της ιδίας ως (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται, επίσης, για την κ. Ανδρεάδη η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, ήτοι επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Ειδικότερα, όσον αφορά την προτεινόμενη ανάληψη των καθηκόντων της ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κ. Ανδρεάδη διαθέτει μακρά εμπειρία στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνων, καθώς και επαρκή γνώση του ευρύτερου χρηματοοικονομικού και ελεγκτικού περιβάλλοντος λόγω της 25ετούς πορείας της στην Deloitte (συμπεριλαμβανομένης της θητείας της ως Tax Manager). Η εξειδίκευσή της αυτή, σε συνδυασμό με την ιδιότητα του Πιστοποιημένου Εξεταστή Απάτης (CFE), εγγυάται την αποτελεσματική καθοδήγηση των Επιτροπών και την εκπλήρωση των καθηκόντων της ως Προέδρου αυτών.

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας της κ. Ανδρεάδη, κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι και μετά την εκλογή της, σε συλλογικό επίπεδο, τα μέλη του Δ.Σ. με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, η προτεινόμενη νέα σύνθεση του Δ.Σ. καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Συναφώς, λήφθηκαν υπόψη το αναλυτικό βιογραφικό της προτεινόμενης υποψήφιας, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, υπεύθυνη δήλωση της υποψήφιας, καθώς και πληροφορίες από δημόσιες πηγές.

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να προτείνει στο Δ.Σ. την αντικατάσταση του  παραιτηθέντος μέλους αυτού ως ανωτέρω.

Η Επιτροπή διαπιστώνει, επίσης, ότι, και μετά την προτεινόμενη αντικατάσταση της κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου  από την κ. Βανέσσα Ανδρεάδη:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της κ. Ανδρεάδη τα κωλύματα του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, ενώ η Εταιρεία έχει λάβει την υπεύθυνη δήλωσή της προς τούτο,

(γ) τα μέλη του Δ.Σ. θα εξακολουθούν να διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

(δ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο της κ. Β. Ανδρεάδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, ενώ ούτε τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων της κ. Ανδρεάδη με τα συμφέροντα της Εταιρείας, και

(ε) πληρούνται στο ακέραιο οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (όπως ισχύει) αναφορικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς η κ. Ανδρεάδη, ως προτεινόμενη Πρόεδρος, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή εξοικείωση με το αντικείμενο της Επιτροπής, ενώ η απαιτούμενη εκ του νόμου εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική καλύπτεται πλήρως και σε συλλογικό επίπεδο από τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής.

Εν συνεχεία συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Τα Μέλη