ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2017/1129
Η «Y/KNOT Invest Α.Ε.» (δ.τ. «Y/KNOT Α.Ε.», εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι από την 27η Μαρτίου 2026 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το έγγραφο ιδίας ημερομηνίας που συντάχθηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129 (o «Κανονισμός»), όπως ισχύει (το «Έγγραφο»), για τη δημόσια προσφορά των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης και δικαίωμα προεγγραφής των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση»), καθώς και για την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Η Αύξηση αποφασίσθηκε από την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 23ης Μαρτίου 2026, ενώ το Έγγραφο καταρτίστηκε σύμφωνα με την από 26 Μαρτίου 2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση.
Το Έγγραφο αφορά στη δημόσια προσφορά, εφόσον η Αύξηση καλυφθεί πλήρως, 30.380.640 νέων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστης (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») που θα εκδοθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της Αύξησης, με αναλογία τέσσερις (4) Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Εταιρείας και τιμή διάθεσης €0,75 για κάθε μία Νέα Μετοχή, και οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.
Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στο Έγγραφο.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών είναι το εξής:
| Ημερομηνία | Γεγονός |
| 27.03.2026 | Δημοσίευση του Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χ.Α. και υποβολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς |
| 30.03.2026 | Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης* |
| 30.03.2026 | Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των Δικαιωμάτων Προτίμησης, την περίοδο άσκησηςκαι διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής |
| 31.03.2026 | Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της Μετοχής με το Δικαίωμα Προτίμησης |
| 01.04.2026 | Ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης – Προσαρμογή τιμής Μετοχής |
| 02.04.2026 | Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (Ημερομηνία Καταγραφής ή record date) |
| 07.04.2026 | Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των Δικαιωμάτων Προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. |
| 08.04.2026 | Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής |
| 16.04.2026 | Λήξη διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης (τελευταία ημέρα) |
| 21.04.2026 | Λήξη περιόδου άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Προεγγραφής |
| 23.04.2026 | Δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με το ποσοστό κάλυψης του ΜΚ από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης/ προεγγραφής και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών |
| 24.04.2026 | Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από τον ορκωτό ελεγκτή και το Δ.Σ. της Εταιρίας |
| 24.04.2026 | Ανακοίνωση προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. σχετικά με το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης από την άσκηση των δικαιωμάτων και την ύπαρξη και τον τρόπο κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας |
| 28.04.2026 | Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από το Χ.Α.* |
| 28.04.2026 | Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και της Εταιρίας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών |
| 29.04.2026 | Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση* |
* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές, ενώ το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.
Περαιτέρω πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές και την Αύξηση περιλαμβάνονται στο Έγγραφο.
Το Έγγραφο δεν συνιστά ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του Κανονισμού, όπως ισχύει, και, ως εκ τούτου, δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το Έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 εδάφιο δβ) και άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο βα) του Κανονισμού και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα IX του Κανονισμού.
Το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
Του Χρηματιστηρίου Αθηνών: https://www.athexgroup.gr/el/market-data/informative- material
της Εταιρείας: https://www.yknot.gr
Επίσης, το Έγγραφο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή σε οποιονδήποτε δυνητικό επενδυτή, ύστερα από σχετική αίτησή του, και ατελώς από την Εταιρεία.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λεωφ. Αλίμου 7, Άλιμος Αττικής, τηλ. 210 9886187, κ. Γεώργιος Κουτσός ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@yknot.gr).
Άλιμος, 27 Μαρτίου 2026
