Έγκριση διορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.7.2024

Σύμφωνα με το άρθρο 44 §4β, Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4706/2020, και το άρθρο 4 §4 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου όπως αυτός περιέχεται και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, με την από 22.7.2024 απόφασή της, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την από 15.4.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον διορισμό της κ. Κωνσταντίνας Αβράμη του Γεωργίου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής που έχει ορισθεί 4ετής μέχρι την 07.08.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Επιτροπής Ελέγχου. Με την ως άνω από 15.4.2024 απόφαση Δ.Σ. η Κων. Αβράμη είχε εκλεγεί προσωρινή αντικαταστάτης – νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση της παραιτηθείσας Ηλ. Τσιώλη έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.7.2024.

Η κ. Κωνσταντίνα Αβράμη είναι τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Δ.Σ., ανεξάρτητο από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 §§1,2 Ν. 4706/2020, όπως αυτό εφαρμόζεται αναλογικά για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 92 Ν. 4706/2020) και η απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. της 22.7.2024 με την οποία εγκρίθηκε η από 15.4.2024 απόφαση του Δ.Σ. και ο διορισμός της ως νέου μέλους της Επιτροπής από την ίδια ημερομηνία, διατηρεί την νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και τον χαρακτήρα της ως τριμελούς ανεξάρτητης επιτροπής, αποτελούμενης από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ένα (1) τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο από την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

α) Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος,

β) Κωνσταντίνα Αβράμη του Γεωργίου, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Δ.Σ. και ανεξάρτητο από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 §§1,2 ν. 4706/2020, όπως αυτό εφαρμόζεται αναλογικά για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 92 ν. 4706/2020), Μέλος και

γ) Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.