Αποφάσεις της Τακτικής Γ.Σ. της 6.7.2017
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 6.7.2017 αποφάσισε επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με απαρτία 72,81% (ήτοι 5.530.260 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 5.530.260 μετοχές και ψήφοι επί ισαρίθμων παρισταμένων) ως εξής:
1 + 2) Η Γ.Σ. ενέκρινε την από 21.4.2017 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για τη χρήση 01.01. – 31.12.2016, καθώς και την σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.530.260 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,81% του μετοχικού κεφαλαίου).
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της περιόδου 01.01. – 31.12.2016 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.530.260 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,81% του μετοχικού κεφαλαίου).
4) Εκλέχθηκαν Ορκωτοί Ελεγκτές για τη χρήση 01.01. – 31.12.2017 ο ελεγκτικός οίκος «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικός ελεγκτής ο Μελέτιος Σιαστάθης του Δημητρίου (ΑΜΣΟΕΛ 12181) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο Θεόδωρος Δηλάρης του Γεωργίου (ΑΣΟΕΛ 10481) με καθορισμό της αμοιβής τους για την χρήση 2017 και εγκρίθηκε η αμοιβή του ελεγκτή Μ. Σιαστάθη για τη χρήση 2016 (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.530.260 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,81% του μετοχικού κεφαλαίου).
5) Η ΓΣ ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2016, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 14/1977 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 3460/2006 και τη μεταφορά των καθαρών κερδών της εταιρείας για την κρινομένη χρήση ποσού 201.690 € στον λογαριασμό υπόλοιπο κερδών εις νέον (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.530.260 μετοχές επί συνόλου 7.595.160– ποσοστό 72,81% του μετοχικού κεφαλαίου).
6) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και δαπάνες και καθορίσθηκαν οι καταβλητέες αμοιβές και δαπάνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Ψήφισαν υπέρ 100% των παριστάμενων, ήτοι 5.530.260 μετοχές επί συνόλου 7.595.160 – ποσοστό 72,81% του μετοχικού κεφαλαίου).
