ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09)
Μετά την από 01.06.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των oικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1. – 31.12.2005 για την εταιρεία και τον Όμιλο.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2005 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Λήψη απόφασης για τα αποθεματικά από την υπεραξία ακινήτων του Ν. 2065/1992.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 1.1. – 31.12.2005.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού/αναπληρωματικού) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους.
7. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
Εν όψει του ότι οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε άϋλη μορφή, καλούνται οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση όπως, σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, καταθέσουν βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών για τη δέσμευση των μετοχών τους μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας τους στο Ταμείο της εταιρείας (Λεωφ. Αλίμου 7, Άλιμος Αττικής) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.
Άλιμος, 1 Ιουνίου 2006
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙO
