ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΉΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16^ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. – 31.12.2025, της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1. – 31.12.2025 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 30.4.2026, έχουν δημοσιοποιηθεί κατά Νόμο και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yknot.gr στην ενότητα Οικονομική Πληροφόρηση / Όμιλος και Μητρική Εταιρεία / Οικονομικές Καταστάσεις.

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2025 κατ’ άρθρο 108 ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη κατ’ άρθρο 117 ν. 4548/2018.

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και να αποφασίσει την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2025.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 και ορισμός της αμοιβής της.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ομόφωνα ως ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1.2026 – 31.12.2026 την ελεγκτική εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 173). Η αμοιβή του ελέγχου για τη χρήση 2026 θα καθορισθεί με απόφαση της Διοίκησης σύμφωνα με τα ελεγκτικά δεδομένα. Προς τούτο, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο για τη σχετική διαπραγμάτευση και για να αποστείλει την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Τέλος, προτείνεται να εγκριθεί η αμοιβή ποσού € 27.500 πλέον Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε στην ίδια ως άνω ελεγκτική εταιρεία για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου για τη χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 4^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση συμβουλευτικού χαρακτήρα της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά την συνεδρίασή του της 30.04.2026 την Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025 και αποφάσισε την υποβολή της στην Τακτική Γενική Συνέλευση προς συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. Η ψήφος των μετόχων επί του θέματος έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το σύνολο των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2025 είναι σε συμμόρφωση με την Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.07.2025 και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4.11.2025. Η Έκθεση Αποδοχών είναι ενσωματωμένη στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί ενότητα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας Εταιρείας www.yknot.gr στην ενότητα Οικονομική Πληροφόρηση / Όμιλος και Μητρική Εταιρεία / Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και στην ενότητα Διοίκηση και θα παραμείνει διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο νόμος. Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2025 και τα περιεχόμενα σε αυτή αναλυτικά στοιχεία έχουν ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5^ο: Αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών – Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών κατ’ άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. γ΄ του ν. 4548/2018, οι εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν την Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών.

Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας εγκρίθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4.11.2025.

Ήδη όμως, με σχετική από 24.6.2025 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση όπως η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας αναθεωρηθεί και προβλέπει πλέον να μην είναι απαραίτητο τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ να συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής ούτε να περιγράφονται με λεπτομέρεια οι όροι τυχόν τέτοιων συμβάσεων.

Συναφώς προτείνεται να διαγραφεί η σχετική παράγραφος του άρθρου 3(γ), καθώς το περιεχόμενό της δεν αφορά άμεσα την Πολιτική Αποδοχών, αλλά ζητήματα που σχετίζονται με τη νομική φύση της σχέσης των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρεία και τους ειδικότερους όρους των επιμέρους συμβάσεών τους.

Ειδικότερα, η αναφορά στη σχέση έμμισθης εντολής, στη διάρκεια των συμβάσεων, στους όρους καταγγελίας, στην περιγραφή καθηκόντων, στις υποχρεώσεις εχεμύθειας και στην αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων αφορά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, εταιρικού δικαίου και συμβατικής ρύθμισης, τα οποία καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και τις ατομικές συμβάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διατήρηση των εν λόγω αναφορών στην Πολιτική Αποδοχών δεν προσθέτει ουσιώδη πληροφόρηση ως προς τις αρχές, τη δομή και τα κριτήρια καθορισμού των αποδοχών, ενώ ενδέχεται να δημιουργήσει περιττούς περιορισμούς ή ανάγκη αναθεώρησης της Πολιτικής σε περίπτωση μεταβολής των συμβατικών όρων ή του είδους της σχέσης συνεργασίας συγκεκριμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρεία.

Για λόγους σαφήνειας, ευελιξίας και εστίασης στο αντικείμενο που απαιτεί ο ν. 4548/2018 για την Πολιτική Αποδοχών κρίνεται σκόπιμη η διαγραφή της εν λόγω παραγράφου.

Τέλος, προς αποφυγή αμφιβολίας, προτείνεται η αναδιατύπωση των παραγράφων (ε) και (ζ) του άρθρου 3 της Πολιτικής Αποδοχών, ώστε να είναι απολύτως σαφές ότι η ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων συνεπάγεται αμοιβή έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€) και τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) αντιστοίχως, επιπροσθέτως της αμοιβής που καθορίζεται λόγω της ιδιότητας του μέλους των εν λόγω Επιτροπών.

Ως εκ τούτου, απαιτείται κατά Νόμο η αναθεώρηση και έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών από την προσκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 16^ης Ιουλίου 2026 σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η προτεινόμενη προς έγκριση αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας είναι διαθέσιμη ως Σχέδιο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yknot.gr στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων / Πληροφορίες.

ΘΕΜΑ 6^ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 11 §4 του Καταστατικού αναφορικά με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στις 22.6.2026 το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Καλλιόπη Παπαδοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της και το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 23.6.2026 εξέλεξε την κ. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου ως νέο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της ως άνω παραιτηθείσας. Η θητεία του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε για όσο διάστημα υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθεί η θητεία του σώματος, ήτοι τετραετής από την ημερομηνία εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.7.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Οι πράξεις της άνω εκλεγείσας λογίζονται έγκυρες κατά το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της εκλογής της και της τυχόν αντικατάστασής της από την προσκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η εκλογή του ως άνω νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του κατά τα άνω παραιτηθέντος έγινε σύμφωνα με την από 23.6.2026 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, με την οποία προτάθηκε η εκλογή του και διαπιστώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού, η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου μέλους του σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος (πρακτικό Δ.Σ. 650) έχει υποβληθεί στην κατά Νόμο δημοσιότητα (υποβολή – ανάρτηση στο Γ.Ε.ΜΗ., κοινοποιήσεις στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και της Euronext Athens και γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς), περαιτέρω δε έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τo βιογραφικό του νέου μέλους του Δ.Σ. και το πλήρες κείμενο της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ίδια συνεδρίαση της 23.6.2026 (πρακτικό 650) συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

1. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου και της Αθανασίας, επιχειρηματίας, γεννηθείς την 17η Δεκεμβρίου 1982 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πλατάνων 14, Α.Δ.Τ. Α01431137, ΑΦΜ 115270301 / ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,
2. Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου και της Ουρανίας, στέλεχος επιχειρήσεων, γεννηθείς την 13η Ιουλίου 1974 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πλατάνων 14, Α.Δ.Τ. ΑΗ 023314, ΑΦΜ 068234785 / ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής του Προέδρου ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα,
3. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου και της Μαρίας, σύμβουλος επιχειρήσεων, γεννηθείς την 19η Αυγούστου 1996 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Πειραιά, Μπουμπουλίνας 6, Α.Δ.Τ. Α00029095, ΑΦΜ 165853023 / ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
4. Παναγιώτης Τζώρτζης του Θεοδώρου και της Αθανασίας, επιχειρηματίας, γεννηθείς την 5η Σεπτεμβρίου 1977 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πλατάνων 14, Α.Δ.Τ. ΑΒ 224350, ΑΦΜ 101460656 / ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου και της Ιωάννας, δικηγόρος, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής την 15η Φεβρουαρίου 1988, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πλατάνων 14, Α.Δ.Τ. ΑΟ 036680, ΑΦΜ 135883410 / ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και
6. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου και της Ευθυμίας, δικηγόρος, γεννηθείσα στην Αθήνα την 10/11/1975, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Πλατάνων 14, Α.Δ.Τ. ΑΙ 574493, ΑΦΜ 056502523 / ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 23.6.2026 για την εκλογή νέου μέλους του σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος ανακοινώνεται προς έγκριση στην προσκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.7.2026, η οποία δύναται είτε να εγκρίνει την ως άνω εκλογή είτε να εκλέξει άλλο πρόσωπο ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί τετραετής κατά τα ανωτέρω.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτονοήτως προτείνει στην προσκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.7.2026 να μην εκλέξει άλλο πρόσωπο στη θέση της ως άνω εκλεγείσας Βασιλικής Ανδρεάδη και να εγκρίνει την εκλογή της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό Δ.Σ. 650). Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως:

Αιτιολόγηση της πρότασης & Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας

Όπως επιβεβαίωσε η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων στη συνεδρίαση της 23.6.2026, με την εκλογή της κ. Βασιλικής Ανδρεάδη σε αντικατάσταση της κ. Καλλιόπης Παπαδοπούλου:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του,

(β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της της κ. Βασιλικής Ανδρεάδη τα κωλύματα του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020, ενώ η Εταιρεία έχει λάβει υπεύθυνη δήλωσή της προς τούτο,

(γ) τα μέλη του Δ.Σ. εξακολουθούν να διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, και

(δ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στα πρόσωπα της κ. Βασιλικής Ανδρεάδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, ενώ δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων της κ. Βασιλικής Ανδρεάδη με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Στην ίδια συνεδρίασή της την 23.6.2026 η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε επίσης ότι το ως άνω νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασιλική Ανδρεάδη διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ήτοι επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Πέραν της ατομικής καταλληλότητας της κ. Βασιλικής Ανδρεάδη κατά τα ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε επίσης ότι και μετά την εκλογή της, σε συλλογικό επίπεδο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και η προτεινόμενη προς έγκριση σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας. Συναφώς λήφθηκε υπόψη το αναλυτικά βιογραφικό του ως άνω νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και πληροφορίες από δημόσιες πηγές.

 ΘΕΜΑ 7^ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της με ισχύ από 22.6.2026 και το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 23.6.2026 όρισε την κ. Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση της ως άνω παραιτηθείσας.

Με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου όρισε ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την κ. Βασιλική Ανδρεάδη και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

(α) Βασιλική Ανδρεάδη του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος,

(β) Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος, και

(γ) Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου διατηρεί την κατά Νόμο σύνθεσή της (άρθρο 44 §1 του ν. 4449/2017), αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων δύο (2) μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τετραετής από την ημερομηνία της εκλογής του στις 10.7.2025, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γ.Σ. του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017, η προσκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.7.2026 δύναται είτε να εγκρίνει την εκλογή της κ. Βασιλικής Ανδρεάδη ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου είτε να εκλέξει άλλο πρόσωπο, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της κατά τα ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτονοήτως προτείνει στην προσκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.7.2026 να μην εκλέξει άλλο πρόσωπα στη θέση της ως άνω εκλεγείσας Βασιλικής Ανδρεάδη και να εγκρίνει την εκλογή της ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της από 23.6.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό Δ.Σ. 650).

Η ανωτέρω πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται κατόπιν της από 23.06.2026 εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την οποία πληρούνται στο ακέραιο οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (όπως ισχύει) αναφορικά με τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς η κ. Ανδρεάδη, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή εξοικείωση με το αντικείμενο της Επιτροπής, ενώ η απαιτούμενη εκ του νόμου εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική καλύπτεται πλήρως και σε συλλογικό επίπεδο από τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα έχει ανακοινωθεί κατά τα νόμιμα στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.yknot.gr) και της Euronext Athens και έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΘΕΜΑ 8^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, καθορισμός ύψους αυτών για την εταιρική χρήση 2026 και προκαταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, κατ’ άρθρο 109 ν. 4548/2018.

Α. Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις συνολικές αμοιβές και τα εν γένει έξοδα και πάσης φύσεως αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2025 στα μέλη αυτού για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την από 10.07.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, όπως παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Β. Περαιτέρω και κατόπιν της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την καταβολή των συνολικών αμοιβών και των εν γένει εξόδων και πάσης φύσεως αποζημιώσεων στα μέλη αυτού για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά την τρέχουσα χρήση 2026, όπως οι αμοιβές αυτές είχαν προεγκριθεί με την από 10.07.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, (πλην των αμοιβών του κ. Παναγιώτη Τζώρτζη του οποίου η εκλογή πραγματοποιήθηκε μεταγενέστερα, με την από 3.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4.11.2025 κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018). Σε όλες τις περιπτώσεις, οι καταβληθείσες αμοιβές συνάδουν με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, ως εξής:

(α) ως προς τον Γεώργιο Κουτσό, προτείνεται η έγκριση καταβολής αμοιβών ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2026 έως 16.7.2026,

(β) ως προς τον Ιωάννη Μουζάκη, προτείνεται η έγκριση καταβολής αμοιβών ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2026 έως 16.7.2026,

(γ) ως προς τον Ρήγα Τζώρτζη, προτείνεται η έγκριση καταβολής αμοιβών ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (34.000 €) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2026 έως 16.7.2026,

(δ) ως προς τον Παναγιώτη Τζώρτζη, προτείνεται η έγκριση καταβολής αμοιβών ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2026 έως 16.7.2026,

(ε) ως προς την Χριστίνα Κορκίδη, προτείνεται η έγκριση καταβολής αμοιβών δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000 €) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2026 έως 16.7.2026, και

(στ) ως προς την Καλλιόπη Παπαδοπούλου, προτείνεται η έγκριση καταβολής αμοιβών είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000 €) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 1.1.2026 έως 22.6.2026, ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε την παραίτησή της από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

Γ. Επίσης, η Γενική Συνέλευση καλείται να καθορίσει το ύψος των αμοιβών και λοιπών παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Νόμο, την κατά τα άνω προταθείσα προς έγκριση νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας και το Καταστατικό, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, κατά τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 109 ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, προτείνονται οι ακόλουθες αμοιβές:

(α) ως προς τον Γεώργιο Κουτσό, προτείνεται η προέγκριση αμοιβών ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 16.7.2026 και εφεξής για όσο χρόνο θα διατηρεί την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

(β) ως προς τον Ιωάννη Μουζάκη, προτείνεται η προέγκριση αμοιβών ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 16.7.2026 και εφεξής για όσο χρόνο θα διατηρεί την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

(γ) ως προς τον Ρήγα Τζώρτζη, προτείνεται η προέγκριση αμοιβών (i) ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 16.7.2026 και εφεξής για όσο χρόνο θα διατηρεί την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, (ii) επιπλέον έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 16.7.2026 και εφεξής για όσο χρόνο θα διατηρεί την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και (iii) επιπλέον ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000€) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 16.7.2026 και εφεξής για όσο χρόνο θα διατηρεί την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, ήτοι συνολικά τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (34.000 €) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 16.7.2026 και εφεξής και για όσο χρόνο αυτός θα διατηρεί κάθε μία από τις ως άνω ιδιότητες,

(δ) ως προς τον Παναγιώτη Τζώρτζη, προτείνεται η προέγκριση αμοιβών ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 16.7.2026 και εφεξής για όσο χρόνο θα διατηρεί την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ε) ως προς την Χριστίνα Κορκίδη, προτείνεται η προέγκριση αμοιβών (i) ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 16.7.2026 και εφεξής για όσο χρόνο θα διατηρεί την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, (ii) επιπλέον έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 16.7.2026 και εφεξής για όσο χρόνο θα διατηρεί την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου αυτής και (iii) επιπλέον έξι χιλιάδες ευρώ (3.000€) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 16.7.2025 και εφεξής για όσο χρόνο διατηρεί την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, ήτοι συνολικά δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ (19.000 €) ετησίως από 16.7.2026 και εφεξής και για όσο χρόνο αυτή θα διατηρεί κάθε μία από τις ως άνω ιδιότητες, και

(στ) ως προς την Βασιλική Ανδρεάδη, προτείνεται η προέγκριση αμοιβών (i) ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 23.6.2026 και εφεξής για όσο χρόνο θα διατηρεί την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, (ii) επιπλέον δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 23.6.2026 και εφεξής για όσο χρόνο θα διατηρεί την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και (iii) επιπλέον εννέα χιλιάδες ευρώ (6.000€) ετησίως κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα από 23.6.2026 και εφεξής για όσο χρόνο θα διατηρεί την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, ήτοι συνολικά είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ  (28.000 €) ετησίως από 23.6.2026 και εφεξής και για όσο χρόνο αυτή θα διατηρεί κάθε μία από τις ως άνω ιδιότητες.

Τέλος, προτείνεται η προέγκριση καταβολής διαφόρων εξόδων ταξιδίων, κινήσεως και παραστάσεως εν γένει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (όπως δαπάνες κινητής τηλεφωνίας, τυχόν υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, χρήση αυτοκινήτων της Εταιρείας και καταβολή των εξόδων χρήσης αυτών) κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 2026 και έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027. Τα σχετικά ποσά θα συμπεριληφθούν στην Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026, η οποία θα γνωστοποιηθεί στους μετόχους κατά τα νόμιμα.

ΘΕΜΑ 9^ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 98 ν. 4548/2018, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών του ανήκουν στον Όμιλο της Εταιρείας και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 §1 ν. 4548/2018, στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που ανήκουν στον όμιλο της Εταιρείας και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι στις ανωτέρω εταιρείες.

ΘΕΜΑ 10^ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 κατ’ άρθρο 44 του ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας υποβάλλει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Έκθεση Πεπραγμένων για τη χρήση 2025, η οποία είναι ενσωματωμένη στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, αποτελεί ενότητα της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yknot.gr στην ενότητα Οικονομική Πληροφόρηση / Όμιλος και Μητρική Εταιρεία / Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και στην ενότητα Διοίκηση.

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020, τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η Έκθεση των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.yknot.gr στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων.

Σημειώνεται ότι το παρόν θέμα δεν απαιτεί τη λήψη απόφασης και δεν τίθεται σε ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 11^ο: Χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού, καθώς και σε περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση από τη Γενική Συνέλευση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της απόφασης της προσκληθείσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της εξουσίας να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι κατά ποσό έως και 68.356.440 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, την εξουσία να περιορίζει ή να αποκλείει το δικαίωμα προτίμησης στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και γενικά να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας.

Η προτεινόμενη εξουσιοδότηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου η Εταιρεία να διατηρεί την απαιτούμενη ευελιξία, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του ναυτιλιακού κλάδου και της δυναμικής των διεθνών αγορών, στις οποίες δραστηριοποιείται. Ειδικότερα, η δυνατότητα ταχείας άντλησης κεφαλαίων δύναται να υποστηρίξει την έγκαιρη αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, την ανανέωση ή ενίσχυση του στόλου, καθώς και την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας, υπό συνθήκες μεταβλητότητας των ναυλαγορών και των χρηματοδοτικών αγορών.

Η χορήγηση της εν λόγω εξουσιοδότησης ενισχύει τη χρηματοδοτική ευελιξία της Εταιρείας και υποστηρίζει την υλοποίηση της επιχειρηματικής και αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου Y/KNOT Invest, διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόσβαση σε κεφάλαια και τη δυνατότητα προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς, προς το βέλτιστο συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της.

Η εξουσιοδότηση δεν συνεπάγεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τη δυνατότητα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και προς το εταιρικό συμφέρον, να αποφασίζει σχετική αύξηση εντός των ορίων που θα τεθούν από την προσκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το Καταστατικό.

Περαιτέρω, η χορήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας αποκλεισμού ή περιορισμού του δικαιώματος προτίμησης διευκολύνει την είσοδο στρατηγικών ή/και θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι δύνανται να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Εταιρείας και στην υποστήριξη της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής της στρατηγικής, ενισχύοντας παράλληλα την πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση της σχετικής εξουσίας από το Διοικητικό Συμβούλιο τελεί υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και κατόπιν συνεκτίμησης της εύλογης αποτίμησης της Εταιρείας, με σκοπό την αποφυγή δυσανάλογης απομείωσης της αξίας των υφιστάμενων μετόχων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αιτιολογεί ειδικώς και επαρκώς κάθε απόφαση περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 12^ο: Τροποποίηση Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4.11.2025 θεσπίστηκε Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (το «Πρόγραμμα»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίησή του. Σύμφωνα με σχετικό όρο του Προγράμματος, ο μέγιστος αριθμός μετοχών που θα μπορούσε να αγοράσει η Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος ήταν «υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ’ ανώτατο όριο, ήτοι 759.516 μετοχές». Η ίδια πρόβλεψη διατηρήθηκε και στην από 06/05/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η έναρξη του Προγράμματος.

Συναφώς, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση τη δυνατότητα απόκτησης ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος έως ποσοστό 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο προτεινόμενος καθορισμός του ανώτατου ορίου 10% επί «του εκάστοτε καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας», αντί επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4.11.2025, συνάδει με την εφαρμοστέα νομοθετική διάταξη του άρθρου 49 παρ. 2 περ. α΄ του ν. 4548/2018 και κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργική αποτελεσματικότητα του Προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του και μέχρι τη λήξη του στις 3/11/2027.

Ειδικότερα, η κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας ενδέχεται να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, λόγω ενδεικτικά αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, εταιρικών πράξεων ή λοιπών μεταβολών στον αριθμό των μετοχών. Η σύνδεση του ανώτατου ορίου με τον εκάστοτε συνολικό αριθμό μετοχών διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα επαναγοράς παραμένει αναλογικό και συμβατό με τη μετοχική βάση της Εταιρείας σε κάθε χρονική στιγμή, αποφεύγοντας στρεβλώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από μεταγενέστερες εταιρικές πράξεις.

Περαιτέρω, η ρύθμιση αυτή ενισχύει την ευελιξία του Προγράμματος, επιτρέποντας στο Διοικητικό Συμβούλιο να το υλοποιεί κατά τρόπο συνεπή προς τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και τη στρατηγική διαχείριση κεφαλαίων, προς όφελος της Εταιρείας και των μετόχων της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση μεταβολών στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η εν λόγω προσέγγιση συνάδει με τις αρχές χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης και εξασφαλίζει τη διατήρηση της αναλογικότητας του Προγράμματος σε όλη τη διάρκειά του.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου τροποποιημένου Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών τροποποιούνται και έχουν ως εξής:

Ανώτατος Αριθμός Μετοχών: υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ’ ανώτατο όριο.

Διάρκεια του Προγράμματος: 24 μήνες από την επόμενη ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4.11.2025.

Εύρος τιμής κτήσης Ιδίων Μετοχών: μεταξύ €0,60 κατ’ ελάχιστον, τιμή που ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, και €8,00 κατά το μέγιστο, ανά Ίδια Μετοχή.

Χρηματοδότηση του Προγράμματος: αποκλειστικά μέσω ελεύθερων ταμειακών ροών και λοιπών διαθεσίμων της Εταιρείας.

Το Πρόγραμμα προτείνεται να θεσπιστεί προς επιδίωξη και υλοποίηση κάθε νόμιμου σκοπού, περιλαμβανομένης της δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας, που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, και σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, περιλαμβανομένων των άρθρων 49 και 50 του Νόμου 4548/2018 και των διατάξεων του υπ’ αριθμ. (ΕΕ) 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς, καθώς και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής.

Κατόπιν τούτων, καλείται η Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την τροποποίηση του Προγράμματος σύμφωνα με τα παραπάνω και να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 13^ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

Στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται ανακοινώσεις για θέματα που το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να γνωστοποιήσει στη Συνέλευση, αλλά δεν απαιτούν τη λήψη απόφασης και δεν τίθενται σε ψηφοφορία.