Άλιμος, 10 Ιουνίου 2025
- Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Νέα εκπροσώπηση της εταιρείας.
- Νέος Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές.
- Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 §1 περ. (ιστ) Ν. 3556/2007, τα άρθρα 3 – 11 Ν. 4706/2020, τον ισχύοντα Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, η «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, με δύο διαδοχικές από 6.6.2025 αποφάσεις του, οι οποίες απαιτήθηκαν σε συμμόρφωση με το άρθρο 13§1 του καταστατικού περί αυξημένης απαρτίας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (πρακτικά Δ.Σ. 608 & 609), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε ως νέα μέλη του σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων α) Νικήτα Σωτηρόπουλου (Αντιπροέδρου του Δ.Σ., μη εκτελεστικού μέλους του και μέλους της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων) και β) Χαρίκλειας Θεοδώρου (εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και Υπεύθυνης Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Σχέσεων με τους Επενδυτές) τους κ. Ιωάννη Μουζάκη του Αντωνίου και Γεώργιο Κουτσό του Νικολάου αντίστοιχα.
Η θητεία των άνω εκλεγέντων νέων μελών του Δ.Σ. θα διαρκέσει για όσο διάστημα υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθεί η θητεία των ως άνω προκατόχων τους, η οποία είχε ορισθεί τετραετής από την ημερομηνία εκλογής τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 7.8.2023, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γ.Σ. του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 11 §4 του καταστατικού, η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή νέων μελών του σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων υποβάλλεται στην κατά Νόμο δημοσιότητα και θα ανακοινωθεί προς έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους άνω εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις των άνω εκλεγέντων λογίζονται έγκυρες κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εκλογής τους και της τυχόν αντικατάστασής τους από τη Γενική Συνέλευση.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει σήμερα ως ακολούθως (απόφαση Δ.Σ. 609/6.6.2025):
- Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου, εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ.,
- Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα μη εκτελεστικά του καθήκοντα,
- Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος – Αναπληρωτής του Προέδρου του Δ.Σ. ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα,
- Σπυρίδων Κυριακούλης του Σταύρου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
- Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω απόφαση Δ.Σ. 609/6.6.2025, ορίσθηκαν ως νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 14 §4 του καταστατικού οι ως άνω Γ. Κουτσός και Θ. Κυριακούλης, οι οποίοι δικαιοπρακτούν και δεσμεύουν την εταιρεία ενεργούντες από κοινού.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Κουτσός ορίσθηκε επίσης νέος Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Υπηρεσίας Σχέσεων της Εταιρείας με τους Επενδυτές και αρμόδιος για την επικοινωνία και την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τις λοιπές εποπτικές και διοικητικές αρχές.
Τέλος, με την απόφαση Δ.Σ. 608/6.6.2025 εξελέγη το ως άνω νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ιωάννης Μουζάκης ως νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων στη θέση του παραιτηθέντος Ν. Σωτηρόπουλου, έτσι ώστε αυτή διατήρησε την κατά Νόμο σύνθεσή της (άρθρο 10 §3 Ν. 4706/2020) αποτελούμενη από τα συνολικά τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:
- Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος.
- Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
- Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.
Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχει ορισθεί ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι 4ετής από την ημερομηνία της εκλογής του Δ.Σ. στις 7.8.2023, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γ.Σ. του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Η εκλογή των ως άνω νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση των κατά τα άνω παραιτηθέντων έγινε σύμφωνα με την από 6.6.2025 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, με την οποία προτάθηκε η εκλογή τους και διαπιστώθηκε ότι αυτοί πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τον Κανονισμό Λειτουργίας της και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.
