Ανακοίνωση για τη χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγών (σύμβαση συμμετοχής σε κεφαλαιοποίηση και κάλυψης μελλοντικών κεφαλαιακών αναγκών, σύμβαση αγοραπωλησίας και χρηματοδότησης πλοίων και σύμβαση εμπορικής διαχείρισης πλοίου) με συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τον ν. 4548/2018
Σύμφωνα με το άρθρο 101 §2 ν. 4548/2018, το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και το άρθρο 4.1.1 (16) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύουν, η «Y/KNOT Invest A.E.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
- Αφού έλαβε υπόψη του σχετική εισήγηση της Διοίκησης, σχέδιο της προτεινόμενης Σύμβασης Συμμετοχής σε Κεφαλαιοποίηση και Κάλυψης Μελλοντικών Κεφαλαιακών Αναγκών (Capital Commitment and Future Capitalization Agreement, η «Σύμβασης Κεφαλαιοποίησης») και την από 29.6.2026 Έκθεση Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανδρέα Αντωνιάδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 39861), της εταιρείας με την επωνυμία «KRESTON GREECE A.E.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 156), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 30.6.2026 αποφάσισε ομόφωνα και χορήγησε, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του ν. 4548/2018, άδεια για τη σύναψη Σύμβασης Συμμετοχής σε Κεφαλαιοποίηση και Κάλυψης Μελλοντικών Κεφαλαιακών Αναγκών μεταξύ της «Y/KNOT Maritime Inc.», άμεσης θυγατρικής της Εταιρείας και της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «Indigo Marine Inc.», με αντικείμενο την κεφαλαιοποίηση της «Y/Amethyst Inc», έμμεσης θυγατρικής της Εταιρείας.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση Κεφαλαιοποίησης, οι ως άνω συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν να συμμετάσχουν στην κεφαλαιοποίηση της «Y/Amethyst Inc» ως εξής:
(α) η «Y/KNOT Maritime Inc.» με το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ (€12.000.000), και
(β) η «Indigo Marine Inc.» με το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ (€8.000.000).
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω κεφαλαιακών συμμετοχών, η «Y/KNOT Maritime Inc.» θα κατέχει ποσοστό 60% και η «Indigo Marine Inc.» ποσοστό 40% του μετοχικού κεφαλαίου της «Y/Amethyst Inc». Οι ανωτέρω εισφορές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις οδηγίες πληρωμής που θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Y/Amethyst Inc».
Επίσης, οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μελλοντικής αύξησης κεφαλαίου της «Y/Amethyst Inc», να συμμετέχουν σε αυτήν κατ’ αναλογία των ως άνω ποσοστών συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως.
Αντισυμβαλλόμενη είναι η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «Indigo Marine Inc.», η οποία είναι συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς ελέγχεται εμμέσως από τους κ.κ. Ρήγα Τζώρτζη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος, και Παναγιώτη Τζώρτζη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντιστοίχως.
- Αφού έλαβε υπόψη του σχετική εισήγηση της Διοίκησης, σχέδιο της προτεινόμενης Σύμβασης Αγοραπωλησίας και Χρηματοδότησης Πλοίων (Ship Acquisition and Financing Arrangement Agreement) και την από 30.06.2026 Έκθεση Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Κωνσταντίνου Κακολύρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 42931), της εταιρείας με την επωνυμία «Deloitte Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε120), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 30.6.2025 αποφάσισε ομόφωνα και χορήγησε, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 ν. 4548/2018, άδεια για τη σύναψη Σύμβασης Αγοραπωλησίας και Χρηματοδότησης Πλοίων μεταξύ της «Y/KNOT Maritime Inc.», άμεσης θυγατρικής της Εταιρείας, και της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «Y-Knot Ship Management Inc.».
Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο εντοπισμός, και η διαμεσολάβηση για την αγοραπωλησία πλοίων (Vessel Sale & Purchase Sourcing), καθώς και η εξασφάλιση της σχετικής χρηματοδότησης.
Η αμοιβή αγοραπωλησίας (Acquisition Fee) ανέρχεται σε 1% επί της ακαθάριστης τιμής αγοράς ή πώλησης κάθε πλοίου, ανάλογα με την περίπτωση, και η αμοιβή χρηματοδότησης (Financing Fee) σε 1% επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού της χρηματοδότησης που έχει επιτυχώς εξασφαλιστεί, δεσμευθεί και εκταμιευθεί.
Αντισυμβαλλόμενη είναι η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «Y-Knot Ship Management Inc.», η οποία είναι συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς ελέγχεται εμμέσως από τους κ.κ. Ρήγα Τζώρτζη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος, και Παναγιώτη Τζώρτζη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντιστοίχως.
- Αφού έλαβε υπόψη του σχετική εισήγηση της Διοίκησης, σχέδιο της προτεινόμενης Σύμβασης Εμπορικής Διαχείρισης Πλοίου και την από 30.6.2026 Έκθεση Αξιολόγησης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανδρέα Αντωνιάδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 39861), της εταιρείας με την επωνυμία «KRESTON GREECE A.E.» (Α.Μ. ΣΟΕΛ: 156), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 30.6.2026 αποφάσισε ομόφωνα και χορήγησε, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του ν. 4548/2018, άδεια για τη σύναψη Σύμβασης Εμπορικής Διαχείρισης Πλοίου μεταξύ της «Y/Amethyst Inc», έμμεσης θυγατρικής της Εταιρείας, και της αλλοδαπής εταιρείας με την επωνυμία «Y-Knot Ship Management Inc.», σύμφωνα με τους όρους της Τυποποιημένης Συμφωνίας Διαχείρισης Πλοίων της BIMCO (SHIPMAN 2009).
Η αμοιβή διαχείρισης ανέρχεται σε ποσοστό 1,25% επί του συνόλου των ακαθάριστων ναύλων (freight), μισθωμάτων (hire) και λοιπών εσόδων που αποκομίζονται από ναυλοσυμφωνίες (fixtures), οι οποίες διαπραγματεύονται από τη διαχειρίστρια, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα πρόσθετης αμοιβής (bonus) για μακροχρόνιες ναυλοσυμφωνίες εφόσον συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των συμβαλλομένων.
Διαχειρίστρια είναι η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «Y-Knot Ship Management Inc.», η οποία είναι συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς ελέγχεται εμμέσως από τους κ.κ. Ρήγα Τζώρτζη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος, και Παναγιώτη Τζώρτζη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντιστοίχως.
Οι ανωτέρω συναλλαγές υλοποιούνται σε συνέχεια της από 23 Μαρτίου 2026 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για τη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, επενδύσεων σε πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας μέχρι του ποσού των €11.000.000 και ποσό έως €2.888.000 για κεφάλαιο κίνησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 100 §3 ν. 4548/2018, εντός δέκα ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της χορήγησης της άδειας.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κηφισιά, 30 Ιουνίου 2026
