ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας
“ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.”
(Αρ.ΜΑΕ 14274/06/Β/86/09)
Μετά την από 19.05.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1. – 31.12.2007 για την εταιρεία και τον Όμιλο.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. – 31.12.2007 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 1.1. – 31.12.2007.
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους.
6. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
7. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 5.000.000 €.
8. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση όλων των διατάξεων του καταστατικού με το σκοπό της προσαρμογής του στον Ν. 3604/2007 και της βελτίωσης της λειτουργικότητάς του.
Οι κ. μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kiriacoulis.com και στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Αλίμου 7, Άλιμος Αττικής, τηλ. 210 9886187 & fax 210 9885392). Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα.
Άλιμος, 19 Μαΐου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
