Σήμερα, 6 Ιουνίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, μετά από πρόσκληση της Προέδρου αυτής Ελένης – Πενθεσίλειας Τσελέντη, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ : Πρόταση για την αντικατάσταση των δύο παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

Απουσίαζε ο παραιτηθείς μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και τρίτο μέλος της Επιτροπής κ. Νικήτας Σωτηρόπουλος.

Κατόπιν τούτου υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 8 §2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής και η Επιτροπή αρχίζει τη συνεδρίαση υπό την Πρόεδρό της Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη.

Τον λόγο λαμβάνει η Προέδρος της Επιτροπής η οποία αναφέρεται στις από 4.6.2025 και 6.6.2025 αντίστοιχα επιστολές παραίτησης του μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Δ.Σ. Νικήτα Σωτηρόπουλου και της εκ των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Χαρίκλειας Θεοδώρου, οι οποίες έχουν παραληφθεί μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της εταιρείας.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρεία, όπως επίσης και στο εν γένει ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις εισηγμένες εταιρείες, σύμφωνα με το οποίο στην παρούσα Επιτροπή ανήκει η αρμοδιότητα να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφια μέλη προς αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και να τεκμηριώσει ότι στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών πληρούνται όλα τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται από τον Νόμο και την πολιτική καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Εξάλλου, η Εταιρεία διαθέτει πλάνο διάδοχης, το οποίο εξυπηρετεί αρχές και πρακτικές της βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του εν λόγω πλάνου, η Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει η Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Διοικητικό́ Συμβούλιο την αναπλήρωση των παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Α. Ο παραιτηθείς Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και μη εκτελεστικό μέλος αυτού κ. Νικήτας Σωτηρόπουλος να αντικατασταθεί από τον κ. Ιωάννη Μουζάκη του Αντωνίου και της Μαρίας, σύμβουλο επιχειρήσεων, γεννηθέντα το έτος 1996 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικο Πειραιά, Μπουμπουλίνας 6, α.δ.τ. Α00029095, ΑΦΜ 165853023 / ΔΟΥ ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ομοίως ως μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει ότι ο κ. Μουζάκης πληροί τα κριτήρια καταλληλόλητας, σύμφωνα και με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη.

Ειδικότερα, το βιογραφικό του κ. Μουζάκη έχει ως ακολούθως:

«Ο Ιωάννης Μουζάκης είναι λογιστής με διεθνή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και εξειδίκευση στην ελεγκτική, την ανάπτυξη επιχειρήσεων, τον φορολογικό σχεδιασμό και τις αξιολογήσεις στο πλαίσιο εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A due diligence).

Έχει διατελέσει στέλεχος στην PwC Κύπρου και από το 2023 ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα ως εταίρος στην εταιρεία παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών Mouzakis & Partners.

Είναι πτυχιούχος Λογιστικής (BSc) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, partially qualified ACCA Professional, το 2019 έλαβε την πιστοποίηση Advanced Certification in Financial Services Legal Framework από την Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CySEC), και είναι κάτοχος Διπλώματος στη Λογιστική και Φορολογία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

Ενόψει των ανωτέρω η Επιτροπή κρίνει ότι η ως άνω λογιστική και ελεγκτική εμπειρία του κ. Μουζάκη κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας του ιδίου ως (μη εκτελεστικού) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Διαπιστώνεται, επίσης, για τον κ. Μουζάκη η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, ήτοι επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Β. Η παραιτηθείσα Χαρίκλεια Θεοδώρου, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., να αντικατασταθεί από τον κ. Γεώργιο Κουτσό του Νικολάου και της Ουρανίας, στέλεχος επιχειρήσεων, γεννηθέντα το έτος 1974 στην Αθήνα, κάτοικο Αλίμου Αττικής, Λεωφόρος Αλίμου 7, α.δ.τ. ΑΗ 023314, ΑΦΜ 068234785 / ΔΟΥ ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ομοίως ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και κατάλληλο να ορισθεί κοινός νόμιμος εκπρόσωπος με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Θ. Κυριακούλη κατ’ άρθρο 14 του καταστατικού.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει ότι ο κ. Κουτσός πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα και με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ενώ είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, εξαιρετική επαγγελματική πορεία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη.

Ειδικότερα, το βιογραφικό του κ. Κουτσού έχει ως ακολούθως:

«Ο κ. Κουτσός διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, στον ιδιωτικό αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχοντας αναλάβει ανώτατες διοικητικές θέσεις στον χρηματοοικονομικό κλάδο με εξειδίκευση στην τραπεζική (λιανική, digital, εταιρική και επενδυτική), τη διαχείριση κινδύνων, τις ιδιωτικές επενδύσεις καθώς και την παροχή συμβουλών στρατηγικής.

Έχει διατελέσει αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εταίρος της Deloitte, director επενδυτικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, σύμβουλος στη Boston Consulting Group και ιδρυτικό στέλεχος ενός τραπεζικού start-up υποστηριζόμενου από private equity.

Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος MSc in Advanced Chemical Engineering καθώς και MBA από το Imperial College του Λονδίνου».

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι η ως άνω εκτενής εμπειρία του κ. Κουτσού στα χρηματοοικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων κρίνεται ως πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας του ιδίου ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και νομίμου εκπροσώπου αυτής κατά τα ειδικότερα ορισθησόμενα στη σχετική απόφαση του Δ.Σ.

Διαπιστώνεται επίσης για τον κ. Κουτσό η ύπαρξη των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας (η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας), ήτοι επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας των κ. Ι. Μουζάκη και Γ. Κουτσού κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι και μετά την εκλογή τους, σε συλλογικό επίπεδο, τα μέλη του Δ.Σ. με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας. Ειδικότερα, η προτεινόμενη νέα σύνθεση του Δ.Σ. καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του, αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Συναφώς λήφθηκαν υπόψη τα αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων υποψηφίων, αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων, καθώς και πληροφορίες από δημόσιες πηγές.

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να προτείνει στο Δ.Σ. την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών αυτού ως ανωτέρω.

Η Επιτροπή διαπιστώνει, επίσης, ότι, και μετά την προτεινόμενη αντικατάσταση: α) του κ. Νικήτα Σωτηρόπουλου  από τον κ. Ιωάννη Μουζάκη και β) της κ. Χαρίκλειας Θεοδώρου από τον κ. Γεώργιο Κουτσό:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, (β) δεν συντρέχουν στα πρόσωπα των κ. Κουτσού και Μουζάκη τα κωλύματα του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του Ν. 4706/2020, ενώ η Εταιρεία έχει λάβει τις υπεύθυνες δηλώσεις τους προς τούτο,

(γ) τα μέλη του Δ.Σ. θα εξακολουθούν να διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,

(δ) δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στα πρόσωπα των κ. Ι. Μουζάκη και Γ. Κουτσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας, ενώ ούτε τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων του κ. Κουτσού και του κ. Μουζάκη με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής.

Εν συνεχεία συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η πρόεδρος

Το Μέλος