Σήμερα, 18 Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, Λεωφ. Αλίμου 7, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Ελένης – Πενθεσίλειας Τσελέντη, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση για τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των χαρακτηριστικών της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 ν. 4449/2017.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, ήτοι οι:

1.	Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη του Μιχαήλ	Πρόεδρος
2.	Δημήτριος Γεραβέλης του Γεωργίου	Μέλος
3.	Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου	Μέλος

Κατόπιν τούτου υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 8 §2 του Κανονισμού Λειτουργίας της και η Επιτροπή αρχίζει τη συνεδρίαση υπό την Πρόεδρό της Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη.

H κ. Πρόεδρος αναφέρεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, τον οποίο έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρεία, όπως και στο εν γένει ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις εισηγμένες εταιρείες, σύμφωνα με το οποίο στην παρούσα Επιτροπή ανήκει η αρμοδιότητα να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφια μέλη προς εκλογή από την Τακτική Γ.Σ. και να τεκμηριώσει ότι στο πρόσωπο των προτεινομένων μελών πληρούνται όλα τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται από τον Νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας που εφαρμόζει η Εταιρεία, όπως αυτή είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρείας, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί περαιτέρω στην σχετική ενημέρωση των μετόχων κατ’ άρθρο 18 §1 ν. 4706/2020. Ομοίως στην παρούσα Επιτροπή ανήκει η αρμοδιότητα να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα χαρακτηριστικά της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ άρθρο 44 ν. 4449/2017, όταν αυτή προτείνεται να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί περαιτέρω στην σχετική ενημέρωση των μετόχων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 §1.α) υποπερ. αα) ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, η κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η Εταιρεία διαθέτει πλάνο διαδοχής, το οποίο εξυπηρετεί τις αρχές και πρακτικές της βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω πλάνου και λαμβανομένων υπόψη των πιο πρόσφατων σχεδίων ανάπτυξης και επίτευξης των επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας, η κ. Πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως στην Γενική Συνέλευση εκλεγούν τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη του:

1. Γεώργιος Κουτσός του Νικολάου
2. Ιωάννης Μουζάκης του Αντωνίου
3. Θεοφάνης Κυριακούλης του Σταύρου
4. Ρήγας Τζώρτζης του Θεοδώρου
5. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
6. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Α. Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Αιτιολόγηση της πρότασης και διαπίστωση (α) των κριτηρίων καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως αυτή έχει εγκριθεί με την από 16.7.2021 απόφαση του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 3 §1 ν. 4706/2020 και (β) της πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας ως προς τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατ’ άρθρο 9 ν. 4706/2020.

• Ατομική Καταλληλότητα

1. Γεώργιος Κουτσός

Ο κ. Γ. Κουτσός είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος MSc in Advanced Chemical Engineering καθώς και MBA από το Imperial College του Λονδίνου. Διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία στον ιδιωτικό αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχοντας αναλάβει ανώτατες διοικητικές θέσεις στον χρηματοοικονομικό κλάδο με εξειδίκευση στην τραπεζική (λιανική, εταιρική και επενδυτική), τη διαχείριση κινδύνων, τις ιδιωτικές επενδύσεις καθώς και την παροχή συμβουλών στρατηγικής. Έχει διατελέσει αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εταίρος της Deloitte, director επενδυτικής τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, σύμβουλος στη Boston Consulting Group και ιδρυτικό στέλεχος ενός τραπεζικού start up υποστηριζόμενου από private equity. Από το 2021 είναι μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης Κυπριακής Ασφαλιστικής Εταιρείας Atlantic Insurance.

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο Γ. Κουτσός πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας: είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, επαγγελματική κατάρτιση και εξαιρετική επαγγελματική πορεία έως σήμερα, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη. Επίσης δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων του Γ. Κουτσού και της Εταιρείας και ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δύναται να διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή κρίνει ότι η εκτενής εμπειρία του Γ. Κουτσού στα χρηματοοικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων είναι πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προτεινόμενου και ως εκτελεστικό μέλος κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

2. Ιωάννης Μουζάκης

Ο κ. Ι. Μουζάκης είναι πτυχιούχος Λογιστικής (BSc) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και μερικώς πιστοποιημένος επαγγελματίας από το Association of Certified Chartered Accountants (ACCA). Το 2019 έλαβε την πιστοποίηση Advanced Certification in Financial Services Legal Framework από την Κυπριακή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CySEC). Είναι επίσης κάτοχος Διπλώματος στη Λογιστική και Φορολογία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι λογιστής με διεθνή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα και εξειδίκευση στην ελεγκτική, την επιχειρηματική ανάπτυξη, τον φορολογικό σχεδιασμό και τις αξιολογήσεις στο πλαίσιο εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A due diligence). Εργάστηκε ως Senior Auditor στην PwC Κύπρου, όπου ηγήθηκε ομάδων ελέγχου και συμμετείχε σε σημαντικά έργα πελατών. Από το 2023 ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα ως εταίρος στην εταιρεία Mouzakis & Partners.

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο Ι. Μουζάκης πληροί τα κριτήρια καταλληλόλητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας: είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, επαγγελματική κατάρτιση και εξαιρετική επαγγελματική πορεία έως σήμερα, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη. Επίσης δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων του Ι. Μουζάκη και της Εταιρείας και ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δύναται να διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή κρίνει ότι η λογιστική και ελεγκτική εμπειρία του Ι. Μουζάκη είναι πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προτεινόμενου και ως εκτελεστικό μέλος κατά τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

3. Θεοφάνης Κυριακούλης

Ο κ. Θ. Κυριακούλης είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε την πορεία του στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού με επαγγελματικά σκάφη αναψυχής το 1981, απασχολούμενος στην «Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Ε.Π.Ε.», η οποία είναι 100% θυγατρική της Εταιρείας. Είναι μέτοχος της Εταιρείας από την ίδρυσή της τον Δεκέμβριο 1986. Η συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ξεκινάει τον Ιανουάριο 1987. Τον Απρίλιο 1997 ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ από τον Φεβρουάριο 1998 μέχρι τον Ιούλιο 2021 κατείχε ταυτόχρονα και τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Από την καθημερινή του ενασχόληση με τα εταιρικά ζητήματα ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο της εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής. Επιπροσθέτως, λόγω της συμμετοχής του στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών με αντικείμενο τη μίσθωση και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στη διαχείριση μαρινών. Ο Θ. Κυριακούλης συμμετέχει επίσης στα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών «Κυριακούλης Μαρίνες Α.Ε.» και «Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο Θ. Κυριακούλης πληροί τα κριτήρια καταλληλόλητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας: είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ειδικότερα για την δομή και λειτουργία της ναυλαγοράς, την δομή και λειτουργία της αγοράς νεότευκτων και μεταχειρισμένων σκαφών αναψυχής, την διαχείριση του στόλου, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών marketing, την ψηφιοποίηση διαδικασιών, την ανάπτυξη και βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στο χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κανονιστική συμμόρφωση στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού με επαγγελματικά σκάφη αναψυχής καθώς και την κανονιστική συμμόρφωση στον κλάδο της εκμετάλλευσης τουριστικών λιμένων. Ο Θ. Κυριακούλης διαθέτει επίσης εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη. Επίσης δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων του Θ. Κυριακούλη και της Εταιρείας και ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δύναται να διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή κρίνει ότι η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του Θ. Κυριακούλη στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού είναι πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Ρήγας Τζώρτζης

Ο κ. Ρ. Τζώρτζης είναι κάτοχος ΜΒΑ από το European London Business School και πτυχίου Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής από το Deree College. Είναι επιχειρηματίας με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση διεθνών επενδυτικών ομίλων. Έχει διατελέσει για πάνω από μία δεκαετία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του GUTMANN Group με έδρα στη Γερμανία, ενός εκ των κορυφαίων ευρωπαϊκών Ομίλων στον τομέα της παραγωγής αλουμινίου, έχοντας υπό την εποπτεία του τους κρίσιμους τομείς των πωλήσεων, της παραγωγής, της οικονομικής διαχείρισης και της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ συμμετείχε και στη διαμόρφωση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου. Ο Ρ. Τζώρτζης έχει επίσης χρηματίσει μέλος του Δ.Σ. της ελληνικής Marfin Investment Group (MIG).

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο Ρ. Τζώρτζης πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας: είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, επαγγελματική κατάρτιση και εξαιρετική επαγγελματική πορεία έως σήμερα, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη. Επίσης δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων του Ρ. Τζώρτζη και της Εταιρείας και ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δύναται να διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή κρίνει ότι η εκτενής επιχειρηματική εμπειρία και γνώση του Ρ. Τζώρτζη είναι πολύτιμη για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας του ιδίου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

5. Χριστίνα Κορκίδη

Η κ. Χ. Κορκίδη είναι πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, πτυχιούχος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ και απόφοιτος της σχολής δημοσιογραφίας “Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας”.  Είναι Δικηγόρος Πειραιώς και Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια με πολυετή εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα πελατών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Έχει διαχειριστεί με επιτυχία πλήθος υποθέσεων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς του εμπορικού και ναυτιλιακού δικαίου, του Real Estate και του αστικού δικαίου. Η επαγγελματική της πορεία χαρακτηρίζεται από ουσιαστικές συνεργασίες με σημαντικούς οργανισμούς, ενώ τα τελευταία χρόνια διατηρεί σταθερή συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία LLPO Law Firm με έδρα την Κύπρο, η οποία εξειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, τις επενδύσεις, το τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο καθώς και τη νομική συμβουλευτική. Διαθέτει άριστη γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας. Από το 2010 έως το 2019 διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Πειραιά, όπου ασχολήθηκε με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικής πολιτικής και εθελοντισμού.

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η Χ. Κορκίδη πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας: είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, επαγγελματική κατάρτιση και εξαιρετική επαγγελματική πορεία έως σήμερα, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη. Επίσης δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων της Χ. Κορκίδη και της Εταιρείας και η ίδια διαβεβαίωσε ότι δύναται να διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή κρίνει ότι η επαγγελματική πορεία και οι νομικές γνώσεις της Χ. Κορκίδη είναι πολύτιμες για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας της ιδίας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προτεινομένης και ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κατά την εκλογή από τη Γ.Σ. και τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

6. Καλλιόπη Παπαδοπούλου

Η κ. Κ. Παπαδοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Διαθέτει πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας στους τομείς του ελέγχου και της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής. Από το 2014 έως το 2025 εργάστηκε στη Deloitte, όπου κατείχε τη θέση της Manager στη Διεύθυνση Συμβουλευτικής Στρατηγικής, Κινδύνου και Συναλλαγών. Ξεκίνησε την πορεία της ως μέλος της ομάδας ελέγχου εισηγμένων και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών, αποκτώντας εμπειρία τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό έλεγχο σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και τα US GAAP καθώς και το ευρύτερο ελεγκτικό πλαίσιο. Έχει αναλάβει συμβουλευτικά έργα υψηλής πολυπλοκότητας που αφορούν αποτίμηση επιχειρήσεων, παγίων στοιχείων, συγχωνεύσεις και εξαγορές, χρηματοοικονομική ανάλυση και στρατηγικό σχεδιασμό.

Ως εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η Κ. Παπαδοπούλου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας: είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία, επαγγελματική κατάρτιση και εξαιρετική επαγγελματική πορεία έως σήμερα, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ακεραιότητας και ήθους και καλή φήμη. Επίσης δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων της Κ. Παπαδοπούλου και της Εταιρείας και η ίδια διαβεβαίωσε ότι δύναται να διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της. Κατόπιν τούτων η Επιτροπή κρίνει ότι η επαγγελματική πορεία και η εκτενής γνώση χρηματοοικονομικών και ελεγκτικής της Κ. Παπαδοπούλου είναι πολύτιμες για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και καθιστά αιτιολογημένη την θέση υποψηφιότητας της ιδίας ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προτεινομένης και ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κατά την εκλογή από τη Γ.Σ. και τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Πέραν της ατομικής καταλληλότητας των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι και μετά την εκλογή τους, σε συλλογικό επίπεδο, τα προτεινόμενα μέλη του Δ.Σ. με το συνδυασμό και την πολυμορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, υποβάθρων και φύλου, πληρούν το κριτήριο της ύπαρξης Συλλογικής Καταλληλότητας κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και η προτεινόμενη προς έγκριση σύνθεση του Δ.Σ. καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., αντανακλά το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της και αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση και επίτευξη των πιο πρόσφατων επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας. Συναφώς έχουν ληφθεί υπόψη τα αναλυτικά βιογραφικά των ως άνω προτεινομένων νέων μελών του Δ.Σ., αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων, καθώς και πληροφορίες από δημόσιες πηγές.

Η Επιτροπή διαπιστώνει, επίσης, ότι, και μετά την εκλογή των άνω προτεινομένων:

(α) πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες από τον ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος από τον νόμο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,

(β) τα μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν τη θεωρητική και επαγγελματική κατάρτιση, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων,

(γ) δεν συντρέχουν στα πρόσωπα των προτεινομένων τα κωλύματα του άρθρου 3 §§4,5 του Ν. 4706/2020 και η Εταιρεία έχει λάβει τις υπεύθυνες δηλώσεις τους προς τούτο,

(δ) δεν συντρέχει οιοδήποτε άλλο κώλυμα ή ασυμβίβαστο στα πρόσωπα των προτεινομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας και δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων των προτεινομένων με τα συμφέροντα της Εταιρείας.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να προτείνει στο Δ.Σ. την εκλογή από την Γενική Συνέλευση των άνω προτεινομένων ως νέων μελών αυτού.

Β. Νέα Επιτροπή Ελέγχου και καθορισμός των ειδικότερων χαρακτηριστικών της κατ’ άρθρο 44 ν. 4449/2017 – Προτεινόμενα στο νέο Δ.Σ. προς εκλογή μέλη της.

Λαμβανομένης υπόψη της ως άνω προτεινόμενης νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας των προτεινομένων ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, η κ. Πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί εφεξής Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 §1.α) υποπερ. αα) ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία της, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, ενώ τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα αντίστοιχα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 §1.β) και 44 §1.γ) ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

 

Μετά την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου της, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως η Επιτροπή Ελέγχου είναι εφεξής Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., από τα οποία τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, από τα πρόσωπα που προτείνονται προς εκλογή στο Δ.Σ. κατά τα ανωτέρω, με θητεία ίση με τη θητεία του Δ.Σ. που προτείνεται προς εκλογή, ήτοι τετραετής από την ημερομηνία εκλογής του από την Γ.Σ., δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γ.Σ. του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

Στο σημείο αυτό, τα παριστάμενα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων Ελένη – Πενθεσίλεια Τσελέντη και Δημήτριος Γεραβέλης δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν πλέον να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και ευχαρίστησαν τα μέλη του Δ.Σ. και τους μετόχους της εταιρείας για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό τους και την αγαστή συνεργασία τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

 

Περαιτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων εισηγείται στο προτεινόμενο προς εκλογή Διοικητικό Συμβούλιο όπως, μετά την εκλογή του και τη συγκρότησή του σε σώμα, ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα ακόλουθα μέλη του:

1. Καλλιόπη Παπαδοπούλου του Δημητρίου,
2. Χριστίνα Κορκίδη του Βασιλείου και
3. Θεοφάνη Κυριακούλη του Σταύρου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότησή της σε σώμα και προτείνεται να είναι η Κ. Παπαδοπούλου λόγω της εξειδικευμένης γνώσης που διαθέτει στα χρηματοοικονομικά και την ελεγκτική.

Αιτιολόγηση της πρότασης & Διαπίστωση κριτηρίων καταλληλότητας

 Η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων διαπιστώνει ότι με την εκλογή των άνω προτεινομένων η Επιτροπή Ελέγχου πληροί συνολικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και είναι σύμφωνη με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, δεδομένου ότι: ι) είναι τριμελής αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., από τα οποία η πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, ιι) όλα τα μέλη της επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας, ήτοι τον τουρισμό και την ναυτιλία, ιιι) ένα μέλος της Επιτροπής, η Κ. Παπαδοπούλου, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ιν) η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητη από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 §§1,2 ν. 4706/2020, όπως αυτό εφαρμόζεται αναλογικά για τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 92 ν. 4706/2020).

Ως προς την ατομική καταλληλότητα και τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινομένων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων παραπέμπει στην ως άνω παράθεσή τους ως υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από όλα τα άνω παραστάντα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

 

Η πρόεδρος

Τα Μέλη