Εταιρικά Νέα
Αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της προσκληθείσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
02/07/2026 by in Εταιρικά Νέα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙΣΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Y/KNOT Invest A.E.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123800107000

 

Δυνάμει της από 24.6.2026 απόφασής του και σύμφωνα με το Kαταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκάλεσε τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Domotel Καστρί, το οποίο βρίσκεται στην Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Η ως άνω πρόσκληση δημοσιεύθηκε και τέθηκε στη διάθεση των κ.κ. Μετόχων στις 25 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

Ήδη, κατόπιν της από 2 Ιουλίου 2026 αίτησής της, η οποία περιήλθε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την ίδια ως άνω ημερομηία, η εταιρεία με την επωνυμία «Indigo Marine Inc.», μέτοχος που εκπροσωπεί άνω του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αιτήθηκε προς το Διοικητικό Συμβούλιο την προσθήκη νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη ως εξής:

«Τροποποίηση του Άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση Αυτού.»

Κατόπιν τούτου, η ημερησία διάταξη της προσκληθείσας ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Ιουλίου 2026 έχει ως εξής:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. – 31.12.2025, της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1. – 31.12.2025 κατ’ άρθρο 108 ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη κατ’ άρθρο 117 ν. 4548/2018.
  3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2026 και ορισμός της αμοιβής της.
  4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση συμβουλευτικού χαρακτήρα της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2025, κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
  5. Αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών – Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών κατ’ άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.
  6. 6. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 11 §4 του Καταστατικού.
  7. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στη θέση παραιτηθέντος, σύμφωνα με την από 23.6.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εκλογή άλλου προσώπου στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (στ) του ν. 4449/2017.
  8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2025, καθορισμός ύψους αυτών για την εταιρική χρήση 2026 και προκαταβολή αυτών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, κατ’ άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
  9. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 98 του ν. 4548/2018, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο της Εταιρείας και επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  10. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 κατ’ άρθρο 44 ν. 4449/2017 και της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 9 ν. 4706/2020.
  11. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού, καθώς και σε περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.
  12. Τροποποίηση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών.
  13. Τροποποίηση του Άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση Αυτού.
  14. Διάφορες ανακοινώσεις.

Το υποβληθέν από την ως άνω μέτοχο σχέδιο απόφασης, από κοινού με το προτεινόμενο σχέδιο κωδικοποιημένου Καταστατικού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 §4 ν. 4548/2018, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.yknot.gr στην ενότητα Δικαιώματα Μετόχων και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της εταιρείας στην Υπηρεσία Σχέσεων με τους Επενδυτές (Πλατάνων 14, Κηφισιά Αττικής, τηλ. 210 9886187).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κηφισιά, 2 Ιουλίου 2026

IR

logo